Более 4 тысяч нарушений валютного законодательства установлено налоговыми органами за 9 месяцев текущего года

image

24.10.2019 5652

В рамках исполнения государственной функции по валютному контролю налоговыми органами Московской области за 9 месяцев 2019 года проведено 1866 проверок соблюдения требований валютного законодательства Российской Федерации, по результатам которых выявлено 4104 нарушения валютного законодательства, вынесено 5465 постановлений о назначении административных наказаний.

Сумма предъявленных штрафных санкций составила более 145 млн рублей. По состоянию на 01.10.2019 из них уплачено 87 миллионов.

Основаниями привлечения юридических и физических лиц к административной ответственности стало установление фактов:
- незаконных валютных операций;
- несвоевременного уведомления об открытии (закрытии) резидентами счетов (вкладов) в иностранных банках;
- нарушения порядка и сроков представления отчетов о движении денежных средств по счетам (вкладам), открытым в банках за пределами РФ;
- нарушения положений Инструкции Банка России о порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций;
- невыполнения обязанности по получению на свои банковские счета иностранной валюты или валюты Российской Федерации;
- невыполнения обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за невыполненные работы.

Источник: Ссылка

Актуальные новости

 

Новости

 
 
 
 
 

Контакты

 
...

Фармацевтическая компания "МЕДАРГО"

 +7 495 730-55-50   mail@medargo.ru

Время работы: 9.00-18.00 МСК, Понедельник-Пятница