Принимая решение о сотрудничестве с новым компаньоном, бизнесмены Московской области могут бесплатно воспользоваться онлайн-услугой по проверке контрагента. Сервис запустили на инвестиционном портале Подмосковья
Услуга проверки контрагента доступна в личном кабинете инвестора. Чтобы его создать, надо пройти регистрацию, указав Ф. И. О., контакты, наименование юридического лица, организационно-правовую форму, а также ИНН.
Для проверки потенциального партнера следует ввести в специальную форму его ИНН или ОГРН, а затем нажать кнопку «Проверить контрагента». Система собирает информацию о деятельности организации и в течение одной минуты формирует экспресс-отчет, в котором содержатся:
основные сведения (полное наименование, дата образования, статус, филиалы, реквизиты компании, основной вид деятельности, юридический адрес, Ф. И. О. руководителя и дата первого упоминания о нем в сведениях о компании);
факты, на которые следует обратить внимание;
благоприятные факты;
рекомендации.
Таким образом можно проверить любую компанию, зарегистрированную на территории РФ.
Система анализирует деятельность организаций, используя данные из различных источников. Она может указать признаки неблагонадежности, такие как:
отсутствие данных о выручке;
«массовый» юридический адрес;
«массовые» руководители или учредители;
дисквалифицированные лица;
задолженность по налогам;
недостоверность регистрационных сведений;
убыточная деятельность на протяжении трех лет;
признаки номинальности;
наличие исполнительных производств в отношении организации;
упоминания в реестрах организаций, не предоставляющих отчетность, недобросовестных поставщиков;
большое количество арбитражных дел;
факты о прекращении деятельности организации;
балансовая стоимость основных средств и нематериальных активов равна нулю.
Также в отчете могут быть перечислены благоприятные факты, например:
отсутствие признаков процедуры банкротства;
наличие лицензий;
наличие признаков активности за последние 12 месяцев;
сведения о проверках контролирующими органами;
размещение объявлений о вакансиях.
В заключении отчета система выдает рекомендации в отношении контрагента, к примеру:
затребовать копии документов, подтверждающих наличие производственных мощностей, имущества и квалифицированных кадров, наличие лицензий и т. п.;
учесть возможные ограничения на расходные операции по банковским счетам;
уточнить у руководства контрагента причины попадания в какой-либо реестр;
запросить бухгалтерскую отчетность, договоры с контрагентами, договоры аренды на офисные, производственные или торговые помещения, договоры с поставщиками;
выехать на место ведения бизнеса, чтобы зафиксировать наличие лицензий, помещений, оборудования, сотрудников;
связаться с клиентами компании и получить их отзывы о работе.
Принимая решение о сотрудничестве с новым компаньоном, бизнесмены Московской области могут бесплатно воспользоваться онлайн-услугой по проверке контрагента. Сервис запустили на инвестиционном портале Подмосковья https://www.medargo.ru/news.php?id=59483